Cuarenta detenidos por formar
parte de una trama que defraudó 9 millones de euros a Hacienda
Fuente: expansión.com
Los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la Policía Nacional y la Agencia
Tributaria, han detenido a 40 integrantes de una red que habría defraudado más
de 9 millones de euros a la Hacienda Pública tras crear un entramado que les
permitía defraudar el IVA por la venta de productos electrónicos e
informáticos.
Entre los cuarenta detenidos hay ciudadanos españoles, cubanos,
venezolanos, argentinos y pakistaníes, acusados de delitos de defraudación
continuada contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a
organización criminal, en una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción
número 2 de Reus (Tarragona).
La investigación se inicio hace un año y medio, a consecuencia de un robo
en el que se sustrajeron cámaras fotográficas valoradas en más de 1.000.000 de
euros. El seguimiento condujo hasta una trama empresarial ubicada en Reus y,
dada la importancia del fraude, el juzgado ordenó a la Agencia Tributaria
designar a funcionarios que colaborasen en las actuaciones.
Los investigadores descubrieron que los delincuentes habían creado una
trama para la defraudación del IVA en la comercialización de productos
informáticos y electrónicos, como móviles y tabletas, montando una estructura
societaria muy compleja formada por entidades radicadas en España, Portugal,
Rumanía, Letonia y Chipre.
La mercancía era trasladada directamente desde los almacenes del proveedor,
en algún país extranjero, a almacenes en territorio español, desde donde era
enviada a los comercializadores finales.
Sin embargo, para eludir el pago del IVA, interponían entre el proveedor y
el comerciante una serie de sociedades cruzadas, tanto en España como en otros
países.
El fraude consistía en que los productos, pese a ser transportados
directamente a territorio español, eran facturados por los proveedores a
sociedades instrumentales creadas en otros países europeos.
Estas sociedades instrumentales se limitaban a volver a facturar a otras
empresas, estas españolas, también de carácter instrumental, que no ingresaban
el IVA devengado por la adquisición intracomunitaria, y facturaban a las
sociedades que vendían al público a precios muy competitivos, al descontar el
IVA no ingresado a Hacienda.
Una parte importante de la organización criminal se dedicaba a la continua
creación de sociedades instrumentales, para lo que contactaban con testaferros
u hombres de paja, a los que hacían figurar como administradores de las
sociedades ficticias y autorizados en cuentas abiertas en diferentes entidades
con el fin de dificultar el seguimiento de los fondos.
Se calcula que el importe defraudado por la organización sería superior a
los 9 millones de euros.
El pasado 17 de junio los Mossos realizaron un total de 21 registros en
empresas y domicilios de Barcelona, Alella, El Masnou, Sant Feliu de Llobregat,
Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Viladecans, Manresa y Terrassa,
localidades todas en la provincia de Barcelona, así como en Solsona (Lleida).
También se practicaron registros en Guadalajara, Torremolinos, Málaga y Madrid,
en colaboración con la Policia Nacional.
Como resultado de estas diligencias judiciales fueron detenidas 40 personas
y se consiguió una gran cantidad de material informático, información bancaria
y fiscal relacionada con la red criminal, así como 12.000 euros en efectivo. El
titular del juzgado que dirige las actuaciones ya ha ordenado el ingreso en
prisión de ocho de los detenidos.
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